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洗錢防制查詢系統(AML)↓↓↓ 記帳士納入洗錢防制函令(106.10.05) **下載會員填寫洗錢防制表單注意事項 ** 表單下載↓↓↓ 表單說明 稅務記帳士防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)各項表單 (以下各項表單僅供參考) 一、事務所防制洗錢內部控制建議應備文件表單 A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執行義務 第3.0版-NEW B01 事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 第3.0版-NEW B02 事務所風險評估表 第3.0版-NEW B03 (504)事務所客戶風險評估表 第3.0版-NEW B04 事務所辦理防制洗錢及打擊資恐自我審查表 第3.0版-NEW B05 事務所自我審查報告或內部稽核報告 第3.0版-NEW B06 事務所教育訓練公告及簽到表 -NEW B07 疑似洗錢交易申報表-NEW B07-1 疑似洗錢交易申報表-記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明 二、事務所委任案件防制洗錢建議應備文件表單 C01 (501)客戶聲明書 第3.0版 -NEW C02 (502A)所有權人或實質受益人聲明書 第3.0版-NEW C03 (502B)代理人委託暨聲明書 第3.0版-NEW |
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