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防制洗錢及反資恐專區


 網站連結↓↓
http://www.amlo.moj.gov.tw/mp8004.html

  
https://www.mjib.gov.tw/mlpc

洗錢防制查詢系統(AML)↓↓

洗錢防制表單下載

   表單說明 稅務記帳士防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)各項表單 

                          (以下各項表單僅供參考)  

 遵循事項 A01 記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執行義務 第3.0版-NEW

 事務所用

 B01 事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 第3.0版-NEW

 B02 事務所風險評估表 第3.0版-NEW

 B03 (504)事務所客戶風險評估表 第3.0版-NEW

 B04 事務所辦理防制洗錢及打擊資恐自我審查表 第3.0版-NEW      

 B05 事務所自我審查報告或內部稽核報告 第3.0版-NEW 

 B06 事務所教育訓練公告及簽到表 -NEW

 B07 疑似洗錢交易申報表-NEW 

 客  戶  用

 C01 (501)客戶聲明書 第3.0版 -NEW

 C02 (502A)所有權人或實質受益人聲明書 第3.0版-NEW  

 C03 (502B)代理人委託暨聲明書 第3.0版-NEW         


◎         記帳士事務所辦理洗錢防制與打擊資恐-自我審查表1.2版-New

    疑似洗錢交易申報表

    疑似洗錢交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明

    財政部賦稅署提供業者自評之「風險評估表」供參

    指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引

    填寫說明  記帳士因應防制洗錢打擊資恐要做什麼-New

    參考範本  防制洗錢及打擊資恐作業手冊2.3版-New

    業者自評表      記帳士事務所風險評估表1.4版-New