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防制洗錢及反資恐專區

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http://www.amlo.moj.gov.tw/mp8004.html

  
https://www.mjib.gov.tw/mlpc

洗錢防制查詢系統(AML)↓↓↓

洗錢防制表單下載       

◎         記帳士事務所辦理洗錢防制與打擊資恐-自我審查表1.2版-New

◎    疑似洗錢交易申報表

◎    疑似洗錢交易申報表---記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明

◎    財政部賦稅署提供業者自評之「風險評估表」供參

◎    指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引

◎    填寫說明  記帳士因應防制洗錢打擊資恐要做什麼-New

◎    參考範本 　防制洗錢及打擊資恐作業手冊2.3版-New

◎    業者自評表      記帳士事務所風險評估表1.4版-New 

◎   參考範本 下載記帳士洗錢防制-501客戶聲明書 第1.1版

◎   參考範本 下載記帳士洗錢防制-502A所有權人或實質受益人聲明書 第1.1版

◎    參考範本下載記帳士洗錢防制-502B代理人委託暨聲明書 第1.1版

◎    參考範本下載記帳士洗錢防制-503受任案件交易樣態評估表 第1.2版

◎    參考範本下載記帳士洗錢防制-504受任案件審查表 第2.1版-New