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防制洗錢及反資恐專區


 網站連結↓↓
http://www.amlo.moj.gov.tw/mp8004.html

  
https://www.mjib.gov.tw/mlpc

洗錢防制查詢系統(AML)↓↓
http://m.tdcc.com.tw/tdccweb/tcdata/other/aml_index.htm
相關法令及指引↓↓↓

**下載會員填寫洗錢防制表單注意事項 **


表單下載

 表單說明 稅務記帳士防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)各項表單 

               (以下各項表單僅供參考)  

 一、事務所防制洗錢內部控制建議應備文件表單

 A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執行義務 第3.0版-NEW

 B01 事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 第3.0版-NEW

 B02 事務所風險評估表 第3.0版-NEW

 B03 (504)事務所客戶風險評估表 第3.0版-NEW

 B04 事務所辦理防制洗錢及打擊資恐自我審查表 第3.0版-NEW      

 B05 事務所自我審查報告或內部稽核報告 第3.0版-NEW 

 B06 事務所教育訓練公告及簽到表 -NEW

 B07 疑似洗錢交易申報表-NEW 

 B07-1 疑似洗錢交易申報表-記帳士暨記帳及報稅代理人填寫說明

 二、事務所委任案件防制洗錢建議應備文件表單

 C01 (501)客戶聲明書 第3.0版 -NEW

 C02 (502A)所有權人或實質受益人聲明書 第3.0版-NEW  

 C03 (502B)代理人委託暨聲明書 第3.0版-NEW